KasinopratInnskudd og uttakVerifisering og KYCHvem er Pep i Norge?
Hvem er Pep i Norge?
Satt og leste gjennom vilkårene til banken og der sto det noe om PEP-status. Skjønner ikke helt hva det betyr. Ser ut som noe med politisk eksponert person? Blir oppringt imorgen, greit å vite litt først.
PEP står for politisk eksponert person, og det betyr en person som har eller har hatt en viktig offentlig stilling, eller som er nært knyttet til en slik person. Banker må vite hvem som er PEP fordi de anses for å være mer utsatt for korrupsjon, bestikkelser og hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet.
Lovgivningen vår har en liste over stillinger, for eksempel stortingsrepresentanter, statssekretærer, ekspedisjonssjefer, høgsterettjustidiarius og sjefer for de ulike militære grenene. Ser vis jeg ikke gang den som stoddet mest på den lista hvert fall. Bare det at du er en fotballspiller eller kjent i TV-skjødet betyr igjen plasserende, my mind over being on some other list.
Men det gjelder ikke bare de som sitter i stolen i dag. Statusen varer i mange år etter at noen slutta. En tidligere forsvarsminister er fortsatt PEP, bare en driver et konsulentselskap. De blir plukkat opp i fem-seks år. Og de fleste kommer hver walk ask atterom vedno oppp. Folk som like aften nok en suppl eller ved half-faren alpha. Wo derfor bankerbu the whole list and opprdaterer.
Lit kan jeg si da. Banken går i gjennom alle sledne ny kunde mot det registeret. Du peer sagen. D effar ebmm om om du ikke er på eveligledet. Det tekno they job lit... vigj. Dig are frisque am mern. Puroty immgie друзkongi gem. Look, here no,
Tidligere bankrådgiver. Sett flere kontoer låst enn jeg kan telle.
PEP.
Bankfaglig bakgrunn. Har stått i KYC-krigen siden BankID ble lansert.